互金协会揭秘三大骗术:恶意操作、宕机、冻结资产

2020-04-02 13:10:45 来源:中国证券报 作者:彭扬 赵白执南 下一只“省广集团”

  投资虚拟货币一本万利?快醒醒,那是别人盯上了你的本金!

  最近热播的电视剧《重生》里有句台词是这么说的:“与其他动物不同,人总会有赌博心理,我们热衷寄望于某个微乎其微的几率,打扑克、掷骰子、买彩票,在互联网上挖虚拟货币,总是以小博大,破坏规则,甚至是犯罪。”

  咸阳网警日前发布消息称,2月17日,李女士在微信朋友圈看到关于投资虚拟数字货币平台的介绍信息,被其宣称的高收益打动,在客服指导下用身份证号码注册了账号,分两次往账号充值12万多元。之后,客服让李女士在平台内按程序员提示操作买涨买跌。不到两天时间,账号就有了80万元余额。

  这时候不对劲的事情发生了,李女士想将余额提现,但一直无法到账,联系了客服,客服却称需要再支付10%的提现个人所得税。李女士此时方觉不对,随后报警。

  在近期国际金融市场波动较大的情况下,这种赌博心理被别有用心的非法分子利用,甚至有平台开始炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”概念,而实际情况则是其价格大幅下跌致使消费者损失惨重。

  当前虚拟货币炒作之风有所抬头,中国互金协会4月2日发布关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示,郑重提醒:任何机构和个人都应严格遵守国家法律和监管规定,不参与虚拟货币交易活动及相关投机行为。

  宣称虚拟货币是避险资产,结果却血本无归!恶意操作、宕机、冻结资产,互金协会揭秘三大骗术

  来源:中国互金协会网站

  虚拟货币是避险资产吗?

  不是!

  互金协会提示,这些平台常以各种噱头吸引消费者眼球,比如,近期国际金融市场波动较大,有平台开始炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”概念,而实际情况则是其价格大幅下跌致使消费者损失惨重。

  不仅如此,这些平台还通过机器人(行情300024,诊股)程序刷量、篡改数据等行为,借以营造出虚拟货币交易市场的“繁荣”假象。通过对部分平台的交易数据抽样分析,40多种虚拟货币交易日换手率超过100%,70多种日换手率超过50%,在币种交易单价和市值均不高的情况下刷出巨额交易量,还有平台直接采用粗陋手段,爬取其他平台信息,完全复制伪造交易量。

  黄金月线走势图

  宣称虚拟货币是避险资产,结果却血本无归!恶意操作、宕机、冻结资产,互金协会揭秘三大骗术

  来源:英为财情

  比特币月线走势图

  宣称虚拟货币是避险资产,结果却血本无归!恶意操作、宕机、冻结资产,互金协会揭秘三大骗术

  来源:英为财情

  宣称虚拟货币是避险资产,结果却血本无归!恶意操作、宕机、冻结资产,互金协会揭秘三大骗术

  来源:金融界网站

  对比黄金期货和比特币走势,两者走势并不同步,虚拟货币也不具备避险属性。

  而且,比特币交易量数据并不难从公开渠道获取,只需在平日常用的搜索引擎,如百度搜索比特币,即可查到公开途径公布的比特币交易量和走势情况。不要轻易相信某些平台的交易数据,还应当多方核对确认。

  平台怎样欺骗投资者?

  互金协会介绍,在诱导消费者入场后,平台会采用各种操纵市场手段侵占消费者财产。举例而言可以通过以下三种:

  在消费者不知情的情况下,平台通过高买低卖、高频交易等恶意操作程序侵占消费者财产。

  平台使用横盘、拉盘、砸盘等技术手段操纵交易,消费者完全不知道实际交易情况。

  平台常通过宕机、拔网线、冻结资产等手段使交易突然停滞,参与杠杆交易的消费者因无法主动平仓引发爆仓而损失惨重。

  平台设置在海外,损失还能追回吗?

  注意,一旦发生财产损失很难追回!

  互金协会称,为逃避监管打击,一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外,继续从事相关活动。

  由于“出海”经营,这些平台运营主体较为隐蔽,其通过频繁变更网站域名和服务器地址,以及采取线上导流线下交易等方式,逃避监管部门打击,其运营主体注册地、办公地以及业务开展区域常常不同,消费者往往无法确定运营者身份,一旦发生财产损失很难追回。

  互金协会郑重提醒,任何机构和个人都应严格遵守国家法律和监管规定,不参与虚拟货币交易活动及相关投机行为。会员机构还应恪守行业自律要求,主动抵制非法金融活动,不为其提供便利。广大消费者应主动增强风险防范意识和自我保护意识,不要盲目跟风参与相关投机行为,如发现有任何机构涉及此类非法金融活动,及时向有关监管部门或中国互联网金融协会举报,对其中涉嫌违法犯罪的,应及时向公安机关报案。

关键词阅读:虚拟货币

责任编辑:赵路 RF13155
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